רשומות אחרונות

ארכיון

תגיות

העברת כספים מחשבונות בחו"ל לארץ

הבנקים מערימים היום קשיים מרובים בכל הקשור להעברת כספים מישראל לחו"ל ומחו"ל לישראל. הפיקוח ההדוק של הרשות להלבנת הון על הבנקים וקנסות המוטלים עליהם על ידי הרשות גורמים להם להתייחס בחומרה ובהקפדה לבקשות העברת כספים,והבקשות נענות בשלילה גם אם הלקוח עומד בכל דרישות החוק והתקנות. מספר דוגמאות: 1. לקוחה צעירה מכרה ביטקווין בסכום מכובד והרוויחה סכום נאה. הכסף הומר מביטקווין ל-$ ונדרש להעביר אותו מאחת ממדינות אירופה לארץ. הבנק בקש מהלקוחה הסכמים ומסמכים מרובים תוך כדי שטוענים מולה שסיכוייה לקבל אישור להכנסת הכספים לישראל אפסיים. הלקוחה פנתה אלי, כשהיא כבר שוקלת להשאיר את הכסף בחו"ל. נפגשתי עם סגנית מנהל הסניף מס' פעמים, הכנתי לאחר תחקיר יסודי את כל המסמכים שנדרשו , ודווחתי לרשות המיסים על העס

050-6209090

  • facebook

03-9288802

הברזל 32, בניין ב', תל אביב

©2017 BY רו"ח אורלי מלי ייעוץ פיננסי ומיסוי. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now